案例研究：欢迎来到视频 Welcome to Video 案凸显了 KYC 在加密货币领域的重要性，并指出了加密货币领域现代奴隶制的危险信号。Jong Woo Son 运营着最大的儿童性虐待材料 (CSAM) 网站 Welcome to Video (WtV)，直到一项国际 调查 关闭了该网站并逮捕了他。特工追踪了该网站的支付流，并确定了一个由 221 个比特币地址组成的“集群”，这些地址可以追溯到 网站管理员。
从那时起，加密货币交易所就与执法部门rcs数据日本合作，通过追踪从一个钱包到另一个钱包的交易来寻找用户。此次行动逮捕了 38 个国家的 337 名用户，并在美国、英国和西班牙解救了至少 23 名未成年儿童。WtV 案中确定的交易模式表明了以下与加密货币相关的人口贩运危险信号： 金额 - 易，尤其是当购买反映订阅模式时。 预付卡 - 与预付信用卡和借记卡相关的加密货币交易是犯罪分子掩饰资金来源和身份的一种方式。
当购买食品、酒店、旅行、分类广告和 其他交易红旗时，使用预付卡进行加密货币交易尤其令人担忧。 服务类型 - 向广告与性工作、陪护和按摩相关的服务的网站支付加密货币。向已知存在非法活动的暗网网站支付也是一种危险信号。 代币类型 - 购买与成人行业相关或为其设计的代币。 时间 ——加密支付发生在晚上 11 点到凌晨 5 点之间，尤其是在周末。 这些由ACFCS 和 Chainalysis发现的危险信号 可用于识别与人口贩卖有关的可疑加密货币交易。