Real Data

确定公司的最终受益人 (UBO) 是 KYB 流程的关键部分。许多企业拥有复杂的所有权结构，因此，找出拥有或控制公司的真实个人身份可能会令人困惑。

您应该进行 KYB 检查，以了解详细的所有权信息，包括名称、所有权百分比和其他相关利益相关者的详细信息。这些数据有助于识别与隐藏所有权相关的潜在风险，例如利益冲突、洗钱、空壳公司或制裁违规行为。

3. 财务数据 Viber数据
了解公司的财务状况对于评估公司的稳定性和长期生存能力至关重要。财务数据（包括资产负债表、损益表和现金流量报告）可让您深入了解公司的业绩和整体财务状况。

4. 许可文件和合规信息
在许多行业中，企业需要持有特定许可证或遵守法规才能运营。优秀的 KYB 数据提供商将提供有关相关认证、许可证和法规合规状态的信息。

这有助于确保与您开展业务的公司遵守行业标准和监管要求，从而降低不合规处罚或潜在法律问题的风险。

5. 负面媒体和制裁筛查
负面媒体报道检查和制裁筛查对于识别潜在的声誉和法律风险至关重要。这些检查会查找涉及企业或其所有者的负面新闻或与非法活动的关联。

制裁筛查可确保企业不与任何个人或实体（例如金融犯罪执法网络（FCEN）维护的个人或实体）相关联，如果违反规定，可能会导致严厉的处罚或法律后果。

6. 政治公众人物（PEP）
如果企业或其所有者与政治公众人物 (PEP) 有关联，则可能表明腐败或非法活动的风险较高。KYB 提供商应提供 PEP 筛查，以确定公司内的任何实际所有者或关键个人是否具有政治公众人物身份。